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SkyMinder: Internationale Compliance Prüfungen

Erfüllen Ihre internationalen Geschäftspartner Ihre Compliance-Richtlinien?

Auf einem immer komplexeren und dynamischen weltweiten Markt werden Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche, Betrug, ausländischer Korruption sowie terroristischen und anderen kriminellen Aktivitäten immer präsenter. Gleichzeitig haben sich weltweit gesetzliche Vorgaben für die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Einhaltung von Compliance-Richtlinien etabliert. Wenn die Kontrollen zur Einhaltung der Vorschriften nicht stark genug sind, um die gesetzlichen Informationsanforderungen zu erfüllen, können Bußgelder, Rufschädigung oder schlechte finanzielle Ergebnisse die Folge von Betrug sein.

Aus diesem Grund ist es entscheidend, geeignete Daten und Lösungen zu nutzen, mit denen Sie Ihre Geschäftspartner auch im Hinblick auf Due-Diligence-Prozesse überprüfen können und so Ihr Unternehmen vor Reputations-, betrieblichen, finanziellen und rechtlichen Risiken schützen.

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Die SkyMinder Compliance Berichte – zuverlässig, global, umfassend

Die SkyMinder Compliance Berichte unterstützen Sie zuverlässig bei der Bewertung internationaler Compliance-Risiken und liefern Ihnen alle Informationen darüber, ob das angefragte Unternehmen auf Betrugs-, Terrorismus-, Geldwäsche- oder sonstigen Listen steht.

In Kooperation mit LexisNexis® Risk Solutions, einem weltweit führenden Anbieter von Informationen für die Einhaltung von Compliance-Anforderungen, können Sie den Compliance Bericht ganz einfach über die Online-Plattform SkyMinder abrufen.

Die Vorteile im Überblick

  • WELTWEITE VERFÜGBARKEIT: Der Compliance Bericht ist verfügbar in allen Ländern und Regionen.
  • VOLLSTÄNDIGKEIT: Alle verfügbaren Quellen werden überprüft, um einen möglichst vollständigen Überblick über das Unternehmen unter Berücksichtigung des Due-Diligence-Ansatzes zu erhalten.
  • ERWEITERTE PRODUKTE: Auf Wunsch können Sie die Compliance-Prüfung auch mit der Risikoprüfung kombinieren. Der Erweiterte Compliance Bericht ermöglicht die Prüfung des Unternehmens, der Geschäftsführung und der Anteilseigener in nur einem Schritt.
  • FLEXIBILITÄT: Optional kann die Art des zu prüfenden Objekts gewählt werden: Firma oder Einzelperson.
  • INTELLIGENTES MATCHING SYSTEM: Die Identifizierung des gesuchten Objekts ist nicht immer einfach: Fehlende Detailinformationen oder ein Mangel an Sprachkenntnissen sind häufig ein Hindernis bei der Suche nach den richtigen Informationen. Dank des hochentwickelten Algorithmus wird Ihnen immer der passendste Treffer geliefert.
  • KOSTENKONTROLLE: Die Preise richten sich nach dem angefragten Objekt (Unternehmen oder Einzelperson), unabhängig von der Anzahl der ermittelten Informationen.

 

Sie wollen SkyMinder im Detail kennenlernen? Hier geht es zum Tutorial.

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Zum Zwecke weiterer Informationen zu unseren Dienstleistungen können mit uns über unser Online- Kontaktformular in Verbindung treten. Ihre Angaben werden infolge der Anmeldung in unserem Customer-Relationship-Management System ("CRM System") gespeichert und intern zur weiteren Bearbeitung geleitet. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Kontaktanfrage zur Verfügung stellen, werden nur für die Beantwortung Ihrer Anfrage bzw. Kontaktaufnahme und für die damit verbundene technische Administration verwendet.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist hier Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) oder Artikel 6 Absatz 1S. 1 lit. b DSGVO (Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen). Die Anfragen werden spätestens nach zwei Jahren gelöscht. Gesetzliche Aufbewahrungsfristen werden entsprechend beachtet.

Hier finden Sie die Datenschutzerklärung der CRIF Bürgel GmbH.